V nové epizodě podcastu FinTech Roadmap jsme se věnovali rozmanitým formám podvodů, které aktuálně ohrožují finanční sektor. Naším hostem byl Petr Šich, Business Development Executive pro CEE & SEE ve společnosti LexisNexis Risk Solutions, jež patří mezi globální lídry v oblasti prevence podvodů a řízení rizik.

V rozhovoru jsme rozebrali širokou škálu typů finančních podvodů včetně těch spojených s otvíráním účtů a ověřováním identity v rámci KYC, romance scamů, syntetických identit nebo sofistikovaných sítí takzvaných money mule účtů. Petr se podělil o konkrétní případy z praxe, vysvětlil slabiny tradičního KYC a představil nové standardy a technologie, které mohou firmám pomoci s obranou. Mluvili jsme také o významu spolupráce napříč odvětvím, specifických výzvách pro různé typy společností a o tom, jak akvizice IDVerse posílila schopnosti LexisNexis Risk Solutions v oblasti digitální identity.

Odkaz na dokumenty, které Petr zmiňuje v podcastu:

Diskuze: Nový směr fintechu Twisto po akvizici Paramem s CEO Nemikou Menevse